IntelleWings
Giải pháp Tuân thủ AML/CFT
IntelleWings thông tin sản phẩm
Bạn đã bao giờ nghe nói về Intellewings? Nó không chỉ là một phần mềm khác; Đây là một công cụ mạnh mẽ được thiết kế để giúp các doanh nghiệp ở bên phải luật pháp khi nói đến việc chống rửa tiền (AML) và chống lại tài chính của khủng bố (CFT). Intellewings sử dụng cơ sở dữ liệu đặc biệt của riêng mình để sàng lọc cho những người tiếp xúc chính trị (PEP) và để mắt đến phương tiện truyền thông bất lợi, đảm bảo tổ chức của bạn không vô tình bị vướng vào tội phạm tài chính.
Bắt đầu với Intellewings
Lên tàu với Intellewings cũng dễ dàng như bánh. Chỉ cần đăng ký, trải qua một quy trình trên máy bay nhanh chóng và bạn đã sẵn sàng để lăn. Bắt đầu sàng lọc khách hàng của bạn để đảm bảo họ tuân thủ các quy tắc AML/CFT và để IntelleWings tạo tất cả các báo cáo cần thiết cho bạn. Nó giống như có một nhân viên tuân thủ trong túi của bạn!
Các tính năng cốt lõi của Intellewings
Sàng lọc trừng phạt
Giữ cho doanh nghiệp của bạn an toàn bằng cách kiểm tra danh sách trừng phạt quốc tế.
Sàng lọc PEP
Xác định và quản lý rủi ro liên quan đến những người tiếp xúc chính trị.
Sàng lọc phương tiện bất lợi
Hãy thông báo về bất kỳ sự công khai tiêu cực có thể ảnh hưởng đến các giao dịch kinh doanh của bạn.
Giám sát giao dịch
Theo dõi các hoạt động đáng ngờ trong thời gian thực để bắt gặp các vấn đề tiềm năng sớm.
Cảnh báo tùy chỉnh
Thiết lập các cảnh báo phù hợp với nhu cầu cụ thể của tổ chức của bạn, đảm bảo bạn luôn ở trong vòng lặp.
Intellewings trong hành động
Tự hỏi nơi Intellewings có thể tạo ra sự khác biệt? Dưới đây là một số kịch bản:
- Các tổ chức tài chính: Họ sử dụng IntelleWings để tuân thủ các quy định của AML, đảm bảo hoạt động của họ sạch sẽ và trên bảng.
- Các công ty thương mại điện tử: Giám sát các giao dịch gian lận trở nên dễ dàng, giữ cho thị trường trực tuyến của bạn an toàn.
- Các công ty bảo hiểm: sàng lọc khách hàng chống lại các lệnh trừng phạt để tránh bất kỳ bất ngờ không mong muốn.
Câu hỏi thường gặp
- Những loại tổ chức nào có thể được hưởng lợi từ Intellewings?
- Từ các ngân hàng đến nền tảng thương mại điện tử và các công ty bảo hiểm, bất kỳ tổ chức nào liên quan đến các giao dịch tài chính đều có thể được hưởng lợi từ các giải pháp tuân thủ mạnh mẽ của IntelleWings.
- Làm thế nào để intellewings đảm bảo độ chính xác dữ liệu?
- IntelleWings sử dụng cơ sở dữ liệu độc quyền và cập nhật liên tục để đảm bảo dữ liệu được sử dụng để sàng lọc vừa chính xác và hiện tại.
Cần liên lạc? Cho dù đó là hỗ trợ, dịch vụ khách hàng hoặc yêu cầu hoàn trả, bạn có thể tìm thấy tất cả các chi tiết trên trang liên hệ của chúng tôi . Và nếu bạn tò mò về chúng ta là ai và chúng ta đại diện cho những gì, hãy xem trang Giới thiệu của chúng ta .
Bạn muốn kết nối với chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội? Bạn có thể tìm thấy chúng tôi trên LinkedIn và Twitter . Hãy tiếp tục cuộc trò chuyện!
IntelleWings ảnh chụp màn hình
IntelleWings đánh giá
Bạn có muốn giới thiệu IntelleWings không? Đăng bình luận của bạn
