IntelleWings
AML/CFT 준수 솔루션
IntelleWings 제품 정보
intellewings에 대해 들어 본 적이 있습니까? 다른 소프트웨어가 아닙니다. 비즈니스가 자금 세탁 방지 (AML)와 테러 자금 조달 (CFT)과 관련하여 법의 오른쪽에 머무를 수 있도록 설계된 강력한 도구입니다. INTELLWINGS는 자체 특수 데이터베이스를 사용하여 정치적으로 노출 된 사람 (PEPS)을 선별하고 불리한 미디어를 주시하여 조직이 실수로 금융 범죄에 얽매이지 않도록합니다.
intellewings로 시작합니다
Intellewings와 함께 타는 것은 파이만큼 쉽습니다. 가입하고 빠른 온 보딩 과정을 거치면 롤 준비가 되십시오. 고객이 AML/CFT 규칙을 준수하는지 확인하고 Intellewings가 필요한 모든 보고서를 생성하도록하십시오. 주머니에 준수 책임자가있는 것과 같습니다!
Intellewings의 핵심 기능
제재 심사
국제 제재 목록에 대해 확인하여 비즈니스를 안전하게 유지하십시오.
펩 스크리닝
정치적으로 노출 된 사람과 관련된 위험을 식별하고 관리합니다.
불리한 미디어 스크리닝
비즈니스 거래에 영향을 줄 수있는 부정적인 홍보에 대한 정보를 유지하십시오.
거래 모니터링
잠재적 인 문제를 일찍 포착하기 위해 의심스러운 활동을 실시간으로 지켜보십시오.
사용자 정의 알림
조직의 구체적인 요구에 맞게 알림을 설정하여 항상 루프에 있도록합니다.
행동중인 정보
intellewings가 어디에서 변화를 만들 수 있는지 궁금하십니까? 몇 가지 시나리오는 다음과 같습니다.
- 금융 기관 : Intellewings를 사용하여 AML 규정을 준수하여 운영이 깨끗하고 이사회 위에 있는지 확인합니다.
- 전자 상거래 회사 : 사기에 대한 거래 모니터링이 산들 바람이어서 온라인 마켓 플레이스를 안전하게 유지합니다.
- 보험 회사 : 원치 않는 놀라움을 피하기 위해 제재에 대한 스크린 고객.
자주 묻는 질문
- 어떤 유형의 조직이 intellewings의 혜택을받을 수 있습니까?
- 은행에서 전자 상거래 플랫폼 및 보험 회사에 이르기까지 금융 거래를 다루는 모든 조직은 Intellewings의 강력한 규정 준수 솔루션의 혜택을 누릴 수 있습니다.
- Intellewings는 데이터 정확성을 어떻게 보장합니까?
- Intellewings는 독점 데이터베이스와 지속적인 업데이트를 사용하여 스크리닝에 사용되는 데이터가 정확하고 최신인지 확인합니다.
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