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Solução de Conformidade AML/CFT
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Informações sobre o produto
Já ouviu falar de Intellewings? Não é apenas mais um software; É uma ferramenta poderosa projetada para ajudar as empresas a permanecer do lado direito da lei quando se trata de lavagem de dinheiro (LBC) e combater o financiamento do terrorismo (CFT). A Intellewings usa seus próprios bancos de dados especiais para rastrear pessoas politicamente expostas (PEPs) e ficar de olho na mídia adversa, garantindo que sua organização não inadvertidamente se enganche em crimes financeiros.
Introdução com Intellewings
Entrar com o Intellewings é tão fácil quanto a torta. Basta se inscrever, passar por um processo rápido de integração e você estará pronto para rolar. Comece a examinar seus clientes para garantir que eles cumpram as regras da AML/CFT e deixe que as Intellewings gerem todos os relatórios necessários para você. É como ter um oficial de conformidade no seu bolso!
Os principais recursos do Intellewings
Triagem de sanções
Mantenha seu negócio seguro, verificando listas de sanções internacionais.
Triagem PEP
Identifique e gerencie riscos associados a pessoas politicamente expostas.
Triagem adversa de mídia
Mantenha -se informado sobre qualquer publicidade negativa que possa afetar suas negociações de negócios.
Monitoramento da transação
Preste atenção em atividades suspeitas em tempo real para capturar possíveis problemas com antecedência.
Alertas personalizados
Configure alertas adaptados às necessidades específicas da sua organização, garantindo que você esteja sempre no loop.
Intellewings em ação
Quer saber onde as Intellewings podem fazer a diferença? Aqui estão alguns cenários:
- Instituições financeiras: eles usam Intellewings para cumprir os regulamentos da LBC, garantindo que suas operações estejam limpas e acima do conselho.
- Empresas de comércio eletrônico: o monitoramento de transações por fraude se torna uma brisa, mantendo seu mercado on-line seguro.
- Empresas de seguros: rastreie clientes contra sanções para evitar surpresas indesejadas.
Perguntas frequentes
- Que tipos de organizações podem se beneficiar das Intellewings?
- De bancos a plataformas de comércio eletrônico e empresas de seguros, qualquer organização que lida com transações financeiras pode se beneficiar das soluções robustas da Intellewings.
- Como as Intellewings garantem a precisão dos dados?
- A IntelleWings usa bancos de dados proprietários e atualizações contínuas para garantir que os dados usados para a triagem sejam precisos e atuais.
Precisa entrar em contato? Seja suporte, atendimento ao cliente ou consultas de reembolso, você pode encontrar todos os detalhes em nossa página de contato . E se você está curioso sobre quem somos e o que defendemos, confira nossa página sobre nós .
Quer se conectar conosco nas mídias sociais? Você pode nos encontrar no LinkedIn e no Twitter . Vamos manter a conversa!
Screenshot IntelleWings
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