IntelleWings
Solución de Cumplimiento AML/CFT
IntelleWings Información del producto
¿Alguna vez has oído hablar de Intellewings? No es solo otro software; Es una herramienta poderosa diseñada para ayudar a las empresas a mantenerse en el lado correcto de la ley cuando se trata de lavado de dinero (AML) y contrarrestar la financiación del terrorismo (CFT). Intellewings utiliza sus propias bases de datos especiales para evaluar a las personas políticamente expuestas (PEP) y vigilar los medios adversos, asegurando que su organización no se enrede sin darse cuenta en los delitos financieros.
Comenzando con intellewings
Subir a bordo con Intellewings es tan fácil como el pastel. Simplemente regístrese, pase por un proceso de incorporación rápido y estará listo para rodar. Comience a seleccionar a sus clientes para asegurarse de que cumplan con las reglas AML/CFT, y deje que Intellewings genere todos los informes necesarios para usted. ¡Es como tener un oficial de cumplimiento en su bolsillo!
Características principales de Intellewings
Criba de sanciones
Mantenga su negocio seguro al verificar las listas de sanciones internacionales.
Cribado
Identificar y gestionar los riesgos asociados con las personas políticamente expuestas.
Detección de medios adversos
Manténgase informado sobre cualquier publicidad negativa que pueda afectar sus negocios.
Monitoreo de transacciones
Esté atento a las actividades sospechosas en tiempo real para atrapar posibles problemas temprano.
Alertas personalizadas
Configure alertas adaptadas a las necesidades específicas de su organización, asegurando que siempre esté en el bucle.
Intellewings en acción
¿Se pregunta dónde puede hacer la diferencia? Aquí hay algunos escenarios:
- Instituciones financieras: utilizan Intellewings para cumplir con las regulaciones de AML, asegurando que sus operaciones estén limpias y superiores a la junta.
- Empresas de comercio electrónico: el monitoreo de las transacciones para el fraude se convierte en una brisa, manteniendo su mercado en línea seguro.
- Firmas de seguros: detecte a los clientes contra las sanciones para evitar sorpresas no deseadas.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué tipos de organizaciones pueden beneficiarse de Intellewings?
- Desde bancos hasta plataformas de comercio electrónico y empresas de seguros, cualquier organización que trata con transacciones financieras puede beneficiarse de las robustas soluciones de cumplimiento de Intellewings.
- ¿Cómo garantiza Intellewings la precisión de los datos?
- Intellewings utiliza bases de datos patentadas y actualizaciones continuas para garantizar que los datos utilizados para la detección sean tanto precisos como actuales.
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